Украинскую платежную систему подозревают в финансировании терроризма
СБУ подозревает, что платежная система E-Pay была посредником в финансировании боевиков ДНР и ЛНР, — говорится в решении Печерского районного суда.
В ходе досудебного расследования было установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay обеспечивали обслуживание терминалов на неподконтрольных территориях. Это было реализовано через подставных физлиц (около 45 человек), проживающих в зоне АТО и зарегистрированных в качестве предпринимателей в налоговых ведомствах ДНР.
Через терминалы компании боевики могли пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета во «Всеукраинском банке развития». Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк «Фамильный»), а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, интернет-провайдер Terra-line).
Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия).
По требованию следователя СБУ суд 23 декабря 2015 года арестовал счет компании E-Pay во Всеукраинском банке развития. Но еще за два дня до этого НБУ отправил на ликвидацию ПАО «Всеукраинский банк развития». Общественности он сообщил об этом только поздно вечером 23 декабря, поэтому об этом не знали ни суд, ни следователи, которые ходатайствовали об аресте счета. В ходе ликвидации снятие средств со счетов любой компании невозможно в обход прописанной в законе процедуры ликвидации банка.
6 января Национальный банк Украины остановил перевод средств во внутригосударственной платежной системе 24nonstop. Платежной организацией, которая осуществляла переводы в 24nonstop, являлась ООО «Ай Ти Финанс», которую также подозревают в финансировании терроризма.
