ООО «Ай Ти Финанс» подозревают в финансировании терроризма
Национальный банк Украины остановил перевод средств во внутригосударственной платежной системе 24nonstop, — сообщает НБУ. Платежной организацией, которая осуществляет переводы в 24nonstop, является ООО «Ай Ти Финанс».
Платежная система нарушила требования законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем и нормативно-правовые акты Национального банка Украины, содержащие требования по остановке осуществления финансовых операций.
Решение об ограничении перевода средств регулятор принял, руководствуясь пунктом 41.6 статьи 41 Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине».
Национальный банк Украины обязал ООО «Ай Ти Финанс» уведомить участников внутригосударственной платежной системы 24nonstop о приостановлении осуществления ими перевода средств в этой системе. Деятельность внутригосударственной платежной системы 24nonstop остановлена с 05.01.2016 до устранения ООО «Ай Ти Финанс» нарушений законодательства. Всего в системе работают более 7,5 тыс. терминалов.
28 октября Служба безопасности Украины изъяла сервера у сети платежных терминалов 24nonstop в рамках расследования дела о финансировании терроризма.
