С 1 января 2016 года - новые правила
Швейцария с 1 января 2016 года усиливает законодательство в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, — сообщает пресс-служба Федерального Совета Швейцарии.
Новые правила касаются проверки и сообщения обо всех торговых сделках, оплаченных наличными, на сумму, превышающую 100 тысяч швейцарских франков (около 99,5 тысячи долларов). Также изменятся правила регистрации в Швейцарии религиозных фондов, которые теперь должны будут регистрироваться как коммерческие организации.
В начале года вокруг швейцарского подразделения британского банка HSBC разгорелся скандал. По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), швейцарское подразделение HSBC помогало богатым клиентам уходить от налогов. Секретные документы стали ранее причиной уголовных расследований в нескольких странах. В июне Ассоциация швейцарских банков заявила о том, что к концу года намерена усилить меры по противодействию отмыванию денег.
С сентября Федеральная прокуратура Швейцарии расследует уголовное производство в отношении беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко по фактам отмывания денег на счетах компаний «VETEK Gas Trading&Supply SA» и «VETEK Trading SA».
