Штраф наложен за нарушения при подаче документов о собственниках
Национальный банк Украины (НБУ) в течение трех дней – 13, 14 и 15 декабря – применил к 45 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушения при подаче документов о структуре собственности.
Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о непредставлении или несвоевременном представлении соответствующих документов.
По информации НБУ, участники рынка нарушили постановление правления Нацбанка от 14 апреля 2021 года № 30 «Об утверждении Положения о требованиях к структуре собственности предоставителей финансовых услуг».
В частности, 13 декабря 2021 года были оштрафовано 21 небанковское учреждение, среди которых ФК «Юнион Капитал», «Лизинговая компания Агрофонд», «Галицкая финансовая компания» и ряд ломбардов.
14 декабря 2021 года штрафы были наложены на 16 небанковских учреждений, среди которых в основном ломбарды и финансовые компании.
15 декабря 2021 года были применены меры воздействия в виде штрафов к восьми небанковским учреждениям. Кроме финкомпаний штраф также был наложен на одну страховую компанию.
Напомним, НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев. Согласно решению НБУ, все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны будут подать в НБУ информацию о своей структуре собственности. Они также должны опубликовать ее на собственных веб-сайтах.
