В Виннице
В Виннице сотрудники СБУ разоблачили и блокировали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и вывода денег за границу, — сообщает пресс-центр СБУ.
По данным следствия, организовал схему владелец одной из торговых сетей бытовой техники. По его указанию в течение 2019-2021 годов подчиненные, вопреки действующему законодательству, перечисляли деньги от покупок продукции в магазинах на счета нескольких «карманных» общественных организаций. Затем дельцы легализовали их через несколько десятков подконтрольных ФЛП.
«В дальнейшем средства переводились в наличные, а большую часть без превышения лимитов мелкими транзакциями переводили на зарубежный счет владельца сети. Все операции проводились с уклонением от уплаты налогов», — говорится в сообщении.
Государственная служба финансового мониторинга подсчитала, что убытки государства от противоправной деятельности составляют более 12 млн грн.
«Во время обысков по месту жительства и в офисных помещениях правоохранители обнаружили почти 60 печатей ФЛП, черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности», — сообщили в СБУ.
Открыто уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212), следствие продолжается.
Также принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов задействованных структур и возмещение ущерба государству.
