С поддельными документами
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) обнаружил в сети Интернет очередные финансовые компании, вводящие в заблуждение клиентов, публикуя на своих сайтах скан-копии поддельных документов, в частности свидетельства участника Фонда.
Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, компании MOBIL BOX и ONLINE TERMINAL опубликовали скан-копии свидетельства участника Фонда гарантирования.
По информации регулятора, в этих документах совпадает номер и регистрационный номер, а также дата выдачи, которые соответствуют настоящему свидетельству, которое принадлежит существующему банку-участнику Фонда.
ФГВФЛ подчеркивает, что эти финансовые компании не могут быть участниками Фонда гарантирования, так как, согласно статье 17 Закона о системе гарантирования вкладов физлиц, этот статус приобретают только банки Украины (кроме Ощадбанка). То есть, зарегистрированные Нацбанком юридические лица, имеющие банковскую лицензию и в названии которых, согласно статье 15 Закона о банковской деятельности, присутствует слово «банк».
В опубликованных документах компании также используют несколько названий юрлиц: MOBIL BOX — Украина, MOBIL BOX, MOBIL BOX UA.
А также ONLINE TERMINAL — Украина, ONLINE TERMINAL, ONLINE TERMINAL UA.
В одной из опубликованных скан-копий документов указан один и то же идентификационный код юридического лица, по которому сведения о компании в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований отсутствуют.
В Фонде также обращают внимание на полную идентичность интерфейса и текстового наполнения сайтов этих компаний.
Кроме того, компания MOBIL BOX рассылает SMS-сообщения, в которых оповещает получателя, что он якобы получил победу в независимом отборе, а награда составляет 200 000 грн. Для получения дополнительной информации компания предлагает «победителю» обратиться по указанным телефонным номерам.
Напомним, ранее правоохранители задержали членов мошеннической преступной организации, присвоившей почти 18 млн грн.
