Через рынок криптовалют
Киберполиция Украины разоблачила преступную группировку, которая через рынок криптовалюты легализировала 42 миллиона долларов, сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
По данным правоохранителей, в начале 2020 г. Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют «Binance». Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Работники украинского киберпола, сотрудничая с международными специалистами в области цифровых валют, обнаружили трех человек, причастных к отмыванию денег.
Как отмечается в сообщении, была разоблачена преступная группировка, фигуранты которого предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.
Напомним, ранее сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Черновецкой области разоблачили двух граждан Украины во взломе учетных записей Интернет-ресурсов и продаже соответствующей конфиденциальной информации на закрытых форумах, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах мира.
