Сергей Курченко — новоявленный украинский нефтегазовый мультимиллионер, чье состояние, как утверждают некоторые, частично нажито посредством механизмов, поддерживаемых правительством. Но при этом — в ущерб стране.
Курченко отрицает обвинения в правонарушении со стороны членов парламента и факты, приведенные в журналистских расследованиях. Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка не нашел ничего противоречащего закону в деятельности Курченко.
28-летний уроженец Харькова оценивает свое состояние в $400 млн. Эта сумма позволила ему совершить несколько приобретений. Среди приобретенных активов — одна из главных медиакомпаний страны, харьковская футбольная команда «Металлист» и Одесский НПЗ.
С февраля прошлого года Курченко осуществляет деловые операции в рамках деятельности недавно основанной Восточно-Европейской топливно-энергетической компании (ВЕТЭК), у которой открыты офисы в Киеве и Москве. В интервью журналу «Forbes Україна» Курченко также подтвердил, что является собственником компании «ГазУкраина-2009», еще одного источника его состояния.
Как же Курченко заработал деньги?
Монополия на сжиженный газ
Согласно информации, опубликованной в газете «Деловая столица» в 2010 году, Курченко поддерживали власти, что позволило ему приобрести производимый Украиной сжиженный природный газ (СПГ) по низкой цене и продать его по гораздо более высокой цене частному сектору.
Государственные компании производят порядка 70 % от ежегодно производимых на Украине 550 000 тонн СПГ. Раз в месяц проводится аукцион предоставляемого государственными компаниями СПГ по значительно сниженным ценам, установленным Кабинетом министров Украины во главе с премьер-министром Николаем Азаровым.
Идея заключается в том, чтобы местные газораспределительные компании покупали такой газ и продавали его рядовым украинцам по субсидированным ценам.
Но, согласно газете «Деловая столица», в 2010 году этого не произошло. «Деловая столица» сообщила, что вместо этого одна компания — «ГазУкраина-2009» — приобрела все 8000 тонн горючего, предоставленного государственными предприятиями «Укргаздобыча» и «Укрнафта».
Таким образом, правила игры кардинальным образом изменились.
Раньше частные компании не имели права покупать дешевый газ, который предназначался для населения и продавался по сниженным ценам. Теперь же вместо этого такой газ оказался на заправочных станциях, где цена на него в четыре-пять раз превышала аукционную цену, согласно депутатскому запросу в Генпрокуратуру от члена оппозиционной националистической партии «Свобода» Юрия Сиротюка.
Более того, эксперты в области энергетики утверждают, что аукцион был проведен нечестным образом, так как другие торговые компании в области СПГ не смогли участвовать в нем. Кроме того, осенью 2012 года две газовые компании заявили, что они не имели возможности приобрести СПГ за границей из-за проблем с таможней.
В результате, группа компаний «ГазУкраина-2009» обладала де-факто поддерживаемой правительством монополией. В своем заявлении Сиротюк утверждает, что харьковские компании, входящие в состав группы компаний «ГазУкраина-2009», контролируют более 80 % всего производства СПГ в стране.
Сергей Пивень, председатель Ассоциации производителей сжиженного газа, неоднократно жаловался по поводу монополизации данной отрасти, однако ни разу не называл компанию-нарушителя.
Махинации, связанные с торговлей нефтью
Оказывается, что и нефть у Курченко тоже есть.
Депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Сиротюк сообщил генеральному прокурору Виктору Пшонке, что компании, деятельность которых связана с Курченко, участвуют в контрабандном ввозе и вывозе нефти, а также в мошенничестве с экспортными поставками.
Украина в значительной степени зависит от импорта нефти, так как страна производит лишь три млн тонн в год, а потребляет 10 млн тонн.
Сиротюк утверждает, что за девять месяцев 2012 года Государственной таможенной службой выданы таможенные свидетельства на количество нефтяных продуктов, которое на 397 000 тонн меньше, чем тот объем нефтепродуктов, который был доставлен на украинский рынок по железной дороге. Таким образом, отмечает Сиротюк, значительное количество горючего импортируется на Украину, минуя акцизные пошлины.
Законодатель жалуется также и на другие формы теневого бизнеса, подразумевающие мошенничество в области экспорта нефти.
Как утверждает Сиротюк, группы компаний, связанные с Курченко, действовали по схеме под названием «приостановленный транзит» с целью уклонения от уплаты акцизных пошлин. Предполагается, что товар будет отправлен с Украины в другую страну, что позволяет экспортеру не платить акцизный налог, ведь нефть находится в транзите. На самом же деле товар остается в стране и продается на внутреннем рынке.
Нефтепродукты «экспортируются» компаниями «Армада Плюс» и Зовнитрансгаз, которые, согласно государственным документам, перевозили нефть в танкеры белизской компании Zevidon Trading, Ltd.
По данным Госкомстата Украины, торговля с государством Белиз стартовала в октябре 2012 года, когда Украина экспортировала в эту маленькую страну Карибского бассейна горючее на сумму почти 60 миллионов долларов. Экспорт горючего за последний квартал 2012-го достиг 209 миллионов долларов.
Объемы роста нынешнего года еще более впечатляющие. За первые пять месяцев 2013 года Украина более чем в три раза увеличила общий объем экспорта в Белиз по сравнению с прошлым годом, в том числе нефтепродуктов на сумму приблизительно 740 миллионов долларов.
Проверка данных
Очевидно, что данные эти фальсифицированы. Согласно Национальному институту статистики Белиза, Украина даже не самый крупный торговый партнер страны; общий внешнеторговый оборот Белиза с США, которые являются самым крупным торговым партнером этой страны, за тот же период составил меньше $200 млн. Украинские показатели превышают показатели торговли Белиза с какой бы то ни было страной в мире за период с января по май.
В ответ на жалобу Сиротюка «ГазУкраина-2009» опубликовала заявление, в котором отрицает утверждения последнего, указывая на то, что в январе группа компаний контролировала только 14 % украинского рынка сжиженного газа. Группа также отрицает непосредственную причастность своих дочерних предприятий к импорту горючего.
Генеральная прокуратура в свою очередь не обнаружила нарушений в работе группы компаний «ГазУкраина-2009»
В июне Олег Медуница, член парламента от оппозиционной фракции «Батькивщина», предложил законопроект, предусматривающий независимое расследование роли органов государственной власти в контрабандной торговле, монополизации рынка и нарушениях в госзакупках при участии группы компаний «ГазУкраина -2009» в дополнение к расследованиям со стороны изданий Forbes Україна
Другим компаниям-нефтетрейдерам, заявившим о том, что вследствие покровительства власти Курченко у них нет выхода на рынок, тоже есть на что жаловаться.
К осени 2012 года, когда группа компаний «ГазУкраина-2009» начала импорт нефтепродуктов на Украину, конкурирующие украинские компании — импортеры нефтепродуктов начали сталкиваться с многочисленными проблемами и задержками со стороны работников таможни. «Мы уплатили налоги и перевели авансовый платеж на счет Государственной таможенной службы вовремя, — рассказывал Андрей Кузьменко, президент компании Ромпетрол, в ноябре 2012 года. — Но служащие таможни решили собрать образцы, чтобы убедиться в том, что нефть качественная. Однако они этого не сделали, декларации они теперь не принимают, так что процесс таможенного оформления затянулся».
Поразительно быстрый рост
Получение прибыли от торговли нефтью и газом — проторенная дорожка на пути к богатству для украинских олигархов, среди которых Юлия Тимошенко, Игорь Бакай и Дмитрий Фирташ.
В биографии, размещенной на сайте футбольного клуба «Харьковский металлист», Курченко пишет, что получил свою первую работу в харьковской компании «Экспогаз», когда ему было 16 лет. В интервью журналу Forbes Україна летом 2013 года, он рассказал, что в этой компании он начинал работать курьером. Компания принадлежала жителю города Харькова Игорю Гуменному, который занимался продажей сжиженного природного газа. Через несколько лет Курченко стал возглавлять отдел оптовых продаж компании.
Он открыл свое дело, когда ему был 21 год, зарегистрировав риелторскую компанию «Каскад КСВ». Курченко рассказал Forbes, что его компания покупала землю у жителей Харьковской области.
В открытых источниках информации немногим больше. Интернет-сайт группы компаний «ГазУкраина-2009» (в настоящий момент не работает) указывает лишь то, что компания специализируется на продаже сжиженного газа и нефтепродуктов и в будущем намеревается занять лидирующие позиции на этих рынках.
Изучая группу компаний «ГазУкраина-2009»
В ноябре 2012 года бывший сотрудник группы компаний «ГазУкраина-2009» предоставил журналу Forbes список из 54 компаний, которые якобы принадлежат группе. Предприятия были зарегистрированы в период с 2008 по 2011 год в Харькове, Симферополе и Киеве жителями Харькова. Основатели этих компаний также являлись их директорами.
Многие компании из предоставленного списка участвовали в государственных тендерах на поставку оборудования для предприятий нефтегазового комплекса. Некоторые из них при заполнении тендерных документов в качестве контактного телефона указывали телефонный номер «ГазУкраина-2009»
Названия других компаний, якобы входящих в состав группы компаний «ГазУкраина-2009», фигурируют в многочисленных постановлениях суда, которые содержат в себе такие формулировки, как «фиктивное предпринимательство» с целью создания «видимости финансовой и экономической деятельности».
Осенью 2012 года представитель группы компаний «ГазУкраина» Андрей Кошель, представившийся заместителем Курченко, заявил о том, что список компаний, предоставленный журналу Forbes, ничего общего с группой компаний GazUkraina 2009 не имеет. Пресс-служба группы компаний 9 сообщила, что в нее входит около 30 компаний, но при этом отказалась назвать эти компании. На данный момент Кошель значится единственным акционером холдинговой компании «ВЕТЭК», которая распоряжается некоторыми из ключевых активов Курченко. В своем интервью журналу Forbes Курченко подтвердил, что является работодателем Кошеля.
В июле Курченко также дал ответ на вопрос о корпоративной структуре группы. Он сообщил репортеру журнала Forbes, что через пару месяцев «ВЕТЭК» представит список из 10 сотрудничающих компаний. Он заявил, что структура холдинга будет «прозрачной и законной». Однако журналисты Forbes уволились до получения информации.
Группа компаний «ВЕТЭК» продолжает стремительно развиваться, но вместе с тем остается вопрос: Курченко сам по себе или он — прикрытие чьих-то интересов?
«Я уверен в том, что он всего лишь представляет интересы других людей, известных в обществе и не желающих, чтобы стало известно об их деятельности в данной области», — заявил лидер оппозиции и член парламента Виталий Кличко. «У меня нет конкретных фактов, а слухи комментировать я не хочу. Но это очень странно, когда люди в таком молодом возрасте становятся такими богатыми».
Расследование подготовлено для проекта OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) и опубликовано в газете KyivPost в октябре 2013 года
