По данным ГПУ, следственные действия проводятся по делу о неуплате налогов
Около 1 тысячи силовиков проводят обыски и другие следственные действия у крупнейшего табачного дистрибьютора «Тедис Украина», — проинформировал генеральный прокурор Юрий Луценко.
Как уточнил Луценко у себя в Facebook, Департамент в сфере экономики Генпрокуратуры с Главной военной прокуратурой и полицией якобы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
По данным ГПУ, с 2012 года владельцем табачной компании является, в том числе, россиянин Игорь Кесаев, к которому украинский Совет национальной безопасности и обороны применил персональные санкции, запретив вывод средств из Украины за границу.
Луценко добавил, что якобы под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» были назначены лица, которые все свои решения согласовывают, вероятно, с членом совета директоров российского завода имени Дегтярева — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «днр» и «лнр».
В ГПУ утверждают, что, несмотря на запрет СНБО и Национального банка Украины, через счета фирм-транзитеров в 2015—2017 годах якобы было выведено 2,5 млрд грн.
По словам генпрокурора, монопольного положению компании на украинском рынке якобы содействовали и отдельные государственные органы.
Как сообщалось, в декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Тедис Украина» на 429,3 млн грн за злоупотребление монопольным положением на сигаретном рынке страны.
Компания «Тедис Украина» (до 2016 года «Мегаполис Украина» — Ред.) была создана в 2011 году и контролирует более 90% рынка оптовой продажи сигарет. Предприятие связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции («Филип Моррис Украина», «ДжейТи Интернешнл Украина», «Империал Тобакко Продакшн Украина» и «А/Т табачная компания «В.А.Т.-Прилуки») с 40−50 оптовыми и 80 тыс. розничными торговцами.
Согласно информации из открытых источников, основными ее владельцами были указаны физлица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании, но один из конечных бенефициаров — бизнесмен Борис Кауфман.
