Начиная с марта 2014 года общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний-нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — $1,42 млрд, в том числе на территории Украины — $1,37 млрд, за рубежом — $49,51 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, передает «Укрправда».
Как отмечается, по результатам принятых мер Госфинмониторингом выявлено 530 счетов 92 физических и 81 счет 32 юридических лиц, причастных к коррупционным действиям, заблокированы средства на сумму 1,72 млрд гривен, $190,95 млн, 16,28 млн евро и 0,41 млн рублей, драгоценных металлов стоимостью 2,95 млн гривен, а также ценные бумаги стоимостью 2,55 млрд гривен и $1,02 млрд.
«Финансовой разведкой Украины подготовлено и направлено в правоохранительные органы 230 материалов относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Виктора Януковича, его близкими и чиновниками бывшего правительства, органов власти, местного самоуправления», — говорится в сообщении.
Общая сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, по этим материалам составляет 140,5 млрд гривен (эквивалент 10,85 млрд долларов), а сумма финансовых операций, которая может быть связана с совершением других преступлений, составляет 10,6 млрд гривен.
Также отмечается, что особое внимание уделяется поиску вышеупомянутых активов за рубежом.
Так, Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 135 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов за рубежом.
«В рамках финансовых расследований выявлены финансовые операции 44 компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре, Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии, связанные с Януковичем и его окружением», — говорится в сообщении.
Указанными компаниями-нерезидентами в течение 2010-2013 годов через счета, открытые в банках Латвии, осуществлен перевод средств на счета, открытые в украинских банках, в размере $1,37 млрд, значительная часть из которых была использована для приобретения государственных облигаций.
Госфинмониторингом заблокированы средства по счетам вышеуказанных компаний-нерезидентов на территории Украины в сумме $1,37 млрд, на которые постановлениями Печерского районного суда города Киева наложен арест.
Кроме того, в результате тесного сотрудничества Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки Латвии на счетах 23 компаний-нерезидентов было заблокировано $49,51 млн.
Общая сумма заблокированных средств на счетах 44 компаний-нерезидентов, подконтрольных «семье Януковича», составила — $1,42 млрд , в том числе на территории Украины — $1,37 млрд, за рубежом — $49,51 млн.
Одним из направлений, на которых акцентирует свою деятельность Государственная служба финансового мониторинга, является определение и блокирование доходов относительно деятельности лиц, финансирующих терроризм и лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.
Вместе с тем, особое внимание Госфинмониторинга сосредоточено на борьбе с так называемыми «конвертационными центрами».
Финансовой разведкой Украины подготовлены и переданы в правоохранительные органы Украины 92 материала, в том числе 76 обобщенных и 17 дополнительных обобщенных материалов, связанных со снятием наличных средств.
«Общий объем проведенных финансовых операций по снятию наличных средств, связанных с легализацией преступных доходов в указанных обобщенных и дополнительных обобщенных материалах, составил 86,2 млрд гривен», — сообщает пресс-служба.
