Следственные действия проводятся в рамках дела об уклонении от уплаты налогов на 0,5 млрд грн
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как напоминают в ГПУ, в течение 2015-2017 гг. «членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Рівнеазот», ДП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «GROUP DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».
«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 гг. между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхование» и др., которые входят в бизнес-группу «Group DF», были заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — рассказали правоохранители.
Как добавляют в ГПУ, в дальнейшем выводы этих средств осуществлялись якобы путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.
«Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — проинформировали в Генпрокуратуре.
Как сообщают в ГПУ, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.
«В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о намерении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания провести внеплановую проверку телеканала опального олигарха Дмитрия Фирташа.
