Оборото составил 34 млн грн
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками налоговой милиции в г. Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах), прекращена незаконная деятельность группы лиц, которым предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, перевода безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости, — сообщает пресс-служба ГПУ
Для этого, ими широко использовались субъекты хозяйственной деятельности (далее — СХД) с признаками «транзитности» и фиктивности, подконтрольные СХД — нерезиденты.
В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области. Следует отметить, что часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях (м. Донецк) и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции транзитных субъектов хозяйствования.
Во время санкционированных судом 13 обысков в г.Киеве было изъято 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн грн.
Кроме того, наложен арест на банковские счета транзитных СХД, а также решается вопрос об исключении и наложения ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов), стоимостью более 90 млн грн, которое, вероятно, было ввезено на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины. Досудебное расследование продолжается.
