Чиновников подозревают в хищении 368 млн грн
29 декабря 2016, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №6 Службой безопасности Украины совместно со следователями Печерского Управления полиции в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту противоправного завладения денежными средствами ОАО «КСГ Банк» в сумме более 386 млн грн, проведены одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев, — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности имеющих признаки фиктивности, документы и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Как выяснилось, преступная схема хищения средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО «КСГ Банк». С этой целью злоумышленники открыли около ста клиентских счетов, из которых в дальнейшем сняты средства тремя подставными лицами по доверенностям. Досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) продолжается.
