Дві з чотирьох оштрафованих компаній пов’язані з експосадовицею фіскальних органів
Антимонопольний комітет України (АМКУ) двома рішеннями за 19 грудня 2023 року оштрафував чотирьох постачальників дизельного пального державним замовникам сумарно на 100 млн грн.
У одному з рішень комітет визнав змову загалом у 24 торгах між ТОВ «Сентайм груп» та ТОВ «Фуелпостач».
Обидва постачальники оштрафовані загалом майже на 48,5 млн грн.
«Йдеться про закупівлю різними державними замовниками протягом 2023-2024 років дизельного палива. Очікувана вартість всіх закупівель становила понад 176 млн грн… ТОВ «Сентайм груп» та ТОВ «Фуелпостач» вчинили порушення… у вигляді антиконкурентних узгоджених дій… Виявлені факти свідчили про спільну та скоординовану поведінку підприємств під час підготовки та участі в торгах», – сказано у повідомленні.
Іншу пару змовників – ТОВ «Стеллар лім 2024» та ТОВ «Стейлед» – АМКУ вирішив оштрафувати на близько 51,5 млн грн.
«ТОВ «Стеллар лім 2024» (під час торгів та аукціону назва була ТОВ «Трейдлім») та ТОВ «Стейлед»… вчинили змову під час участі у 2 торгах із закупівлі дизельного палива, проведених КП «Київпастранс» з очікуваною вартістю 238,85 млн грн, та аукціону з продажу нафтобази з ціною продажу 5,5 млн грн. Виявлені факти свідчили про єдність господарських інтересів відповідачів, спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах та аукціоні», – заявили у комітеті.
Як зауважили у АМКУ, «згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів».
Тобто протягом трьох років даним компаніям державні замовники зобов’язані відмовляти в участі у тендерах.
Про змовників «Сентайм груп» та Фуелпостач
Згідно сервісу Dozorro, «Сентайм груп» та «Фуелпостач» приймали участь або проявляли інтерес до 2796 торгів з закупівлі палива різними державним замовниками.
ТОВ «Сентайм груп» засноване у 2020 році. Власник – Ілля Купа. Згідно сервісу Опендата, дохід у 2023 році склав 512,7 млн грн, прибуток – 5,8 млн грн, кількість працівників – 5. У 2024 році юрадресу фірма перереєструвала з Бориспільського р-ну Київської обл. на Запоріжжя. Фірма взяла участь у 389 тендерах, в яких продажі склали 256,6 млн грн (2024 р.), 207 млн грн (2023 р.).
Купа є власником ТОВ «Промпетрол» (також торгує паливом, 95 державних тендерів з обсягом продажів 180 млн грн у 2024 р.) та «Діона актив» (обслуговування транспорту, постачання нафтопродуктів, 105 державних тендерів, в яких у 2024 році наторгував на 105 млн грн).
ТОВ «Фуелпостач» засноване у 2023 році (Білоцерківський р-н, Київська обл.). Власник – Артем Байло. Згідно сервісу Опендата, дохід у 2023 році склав 16,5 млн грн, прибуток – 668 тис. грн, кількість працівників – 2. Фірма взяла участь у 167 державних тендерах, в яких продажі у 2023-2024 рр. склали біля 154 млн грн.
Байлу також належить ТОВ «Трейднафта» (торгівля паливом). Заснована в один день та за тою ж юрадресою що і «Фуелпостач». Взяла участь у 80 державних тендерах, продавши у 2023-2024 рр. на них біля 160 млн грн.
«Промпетрол», «Діона актив» та «Трейднафта» не фігурують у зведених даних АМКУ щодо рішень про змови на торгах. А норми закупівельного закону про заборону участі у державних закупівлях не розповсюджуються на власників компаній.
Про змовників «Стеллар лім 2024» та «Стейлед»
Згідно сервісу Dozorro, компанії у 2022 році приймали участь в двох торгах комунального підприємства «Київпастранс» на закупівлю дизпалива. Переможцями у цих тендерах були визнані інші фірми.
Також вони приймали участь в аукціоні з продажу «Нафтобаза за адресою: Одеська обл., м. Котовськ (м. Подільськ), провулок Нафтовий, будинок 1», «Примватбанком» на «Прозорро.Продажі». Переможцем з пропозицією 5,5 млн грн став «Стеллар лім 2024» (під час торгів та аукціону назва – ТОВ «Трейдлім»).
ТОВ «Стеллар лім 2024» засноване у 2021 році (Бучанський р-н, Київська обл.). Власник – румун Андрей Жосу через корпорацію Stellar star Ltd (Маршаллові Острови). Згідно сервісу Опендата, дохід у 2023 році склав 1,2 млрд грн, збиток – 102 млн грн, кількість працівників – 5. Фірма взяла участь у 167 державних тендерах, в яких продажі у 2023-2024 рр. склали біля 154 млн грн.
ТОВ «Стейлед» засноване у 2021 році (Бучанський р-н, Київська обл.). Власниця – Анна Худар. Власниками фірми раніше були Сергій Шилан, Олег Гречанов, Віталій Страшенко (також є власниками у різних компаніях).
Згідно сервісу Опендата, дохід «Стейлед» у 2023 році склав 837,4 млн грн, прибуток – 16,9 млн грн, кількість працівників – 7. У 2024 році юрадресу фірма перереєструвала з Борисполя на Дніпро.
Водночас Анна Худар має відношення до «Стеллар лім 2024». Вона та її чоловік працювали у податкових ти митних органах.
В реєстрі майнових декларацій НАЗК її чоловік Худар Станіслав Миколайович вказаний посадовою особою різних фіскальних органів (митних та податкових). Наприклад, у 2018 році він був заступником директора департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України. У декларації за 2023 рік числився заступником начальника ГУ ДПС у Херсонській обл. На момент подання декларації вже звільнився.
Його дружина та власниця «Стейлед» Худар Анна Євгеніївна до 2021 року працювала у структурах податкової служби. Остання її щорічна декларація датується 2021 роком.
У 2023 році вона була власницею «Трейдліму» (нині «Стеллар лім 2024»), якого і оштрафували за змову зі «Стейлед». Їй та чоловіку також належать корпоративні права в інших фірмах.
Згідно декларації Станіслава Худара, сім’ї у 2023 році належали:
— квартира на 75 кв. м у Одесі (придбана у 2017 році);
— житловий будинок на 62 кв. м та земельна ділянка 5,5 соток у Миколаєві (придбані у 2013 році);
— житловий будинок на 230 кв. м та земельна ділянка 4,6 соток в Одесі (придбані у 2020 році);
— квартира у Болгарії на 62 кв. м (придбана у травні 2022 року – після повномасштабного вторгнення);
— автомобілі Mitsubishi Lancer, Volkswagen Multivan, Hyundai Tucson (передані у керування іншими особами), Volkswagen Transporter, мотоцикл Honda GL1800 (переданий у керування іншою особою).
Дохід Анни Худар від діяльності «Стейлед» у 2023 році склав 17 млн грн. Дохід її чоловіка від підприємницької діяльності (вочевидь після звільнення) у минулому році – 2,1 млн грн.
