Облигациям "накачивали" стоимость
Согласно постановлению Печерского райсуда, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые занимались отмыванием денег с помощью облигаций внутреннего государственного займа
Так, физические лица через посредников продавали юридическим лицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам.
«Преступная схема обычно заключается в следующем: торговец ценными бумагами (брокер) №1 от имени юридического лица покупает в банке облигации внутреннего государственного займа и перепродает их по заниженной цене, но в пределах рыночных колебаний, брокеру №2, который действует от имени физического лица. В дальнейшем брокер №1, который действует от имени юридического лица, выкупает этот пакет облигаций назад, но уже по более высокой цене. И вновь продает облигации брокеру №2, опять по цене ниже предыдущей покупки. В конце цепи брокер №2, который действует от имени физического лица, продает этот пакет облигаций внутреннего государственного займа банка по рыночной цене», — указано в постановлении суда.
Отмечается, что к схеме могут привлекаться институты совместного инвестирования (инвестиционные фонды).
«Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток», — говорится в решении суда.
Таким образом, компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги. Злоупотребления происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской бирже» и «Фондовой бирже ПФТС». К злоупотреблениям также могут быть причастны должностные лица этих бирж.
