Злоумышленники работали на Юго-востоке Украины несколько лет
Прокуратурой Запорожской области во время процессуального руководства по уголовным производствам выявлен и ликвидирован «конвертационный центр» в г. Днепр, через который некоторые предприятия Запорожской области минимизировали уплату налогов и переводили безналичные средства в наличные, — сообщает пресс-служба ГПУ.
В рамках расследования двух уголовных производств по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины ликвидирована преступная группировка, деятельность которой направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области. Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2016 — 2017 лет составляют более 500 млн грн.
Участники «конвертационного центра» с целью прикрытия своей незаконной деятельности совершения фиктивных финансово-хозяйственных операций, перевода безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики, зарегистрировали более 100 фиктивных субъектов хозяйствования.
Так, безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно — конвертационных предприятий в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего безналичные денежные средства поступали на карточные счета подконтрольных физических лиц и физических лиц предпринимателей, и в дальнейшем осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах банковских учреждений и передавали заказчикам за денежное вознаграждение.
Правоохранителями проведены 34 санкционированных обыска, в ходе которых изъяты вещественные доказательства, а именно 3,5 млн. грн наличности, печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, средства связи, банковские карты и носители информации.
Также наложены аресты на денежные средства на банковских счетах 117 подконтрольных группировке предприятий на сумму более 1,5 млн. грн. Досудебное расследование продолжается.
