В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн
«Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн
FATF проверит выполнение странами требований по бенефициарам
Организация хочет проанализировать, как ведется борьба с отмыванием денег
Создан совет по борьбе с отмыванием доходов
Кабмин запустил работу нового консультационного органа
Регулятор выводит с рынка очередной проблемный банк
Лицензия отзывается у «КСГ Банка» за сомнительные операции, финучреждение ликвидируют
НБУ отчитается о борьбе с банками, отмывающими деньги
Регулятор открывает данные о мерах против финучреждений-нарушителей
Украинцы в четыре раза увеличили отмывание денег в Австрии
Австрия фиксирует наплыв сомнительных денег из Украины
Нацбанк выводит с рынка «Грин банк» за отмывание доходов
Национальный банк Украины принял решение о признании неплатежеспособным и выводе с рынка ПАО «Грин банк» в связи с осуществлением рисковой деятельности, что создает угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов
Клименко: в схемах по растрате средств не участвовал
Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко заверяет, что у него нет счетов за границей.
