Суд арестовал счета 30 компаний в связи с отмыванием денег
Речь идет о сумме в $350 млн
Украина передала Италии важного схемщика
Итальянец подозревается в отмывании сотен миллионов евро
В Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом свыше 250 млн грн
«Улов» фискалов: свыше 100 печатей, 0,5 млн грн налички, техника и документы
Рада отклонила два законопроекта о борьбе с отмыванием денег
Депутаты не смогли утвердить проекты решений в первом чтении
В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн
«Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн
FATF проверит выполнение странами требований по бенефициарам
Организация хочет проанализировать, как ведется борьба с отмыванием денег
Создан совет по борьбе с отмыванием доходов
Кабмин запустил работу нового консультационного органа
Регулятор выводит с рынка очередной проблемный банк
Лицензия отзывается у «КСГ Банка» за сомнительные операции, финучреждение ликвидируют
НБУ отчитается о борьбе с банками, отмывающими деньги
Регулятор открывает данные о мерах против финучреждений-нарушителей
Украинцы в четыре раза увеличили отмывание денег в Австрии
Австрия фиксирует наплыв сомнительных денег из Украины
