Суд арестовал счета 30 компаний в связи с отмыванием денег Артем Руденко - 20.10.2017 - Бизнес, Новости Суд арестовал счета 30 компаний в связи с отмыванием денег Артем Руденко - 20.10.2017 17:55 - Бизнес, Новости Речь идет о сумме в $350 млн
Украина передала Италии важного схемщика Дмитрий Дубенский - 17.07.2017 10:00 - Власть, Новости Итальянец подозревается в отмывании сотен миллионов евро
В Киеве прикрыли конвертцентр с оборотом свыше 250 млн грн Дмитрий Дубенский - 12.07.2017 09:30 - Власть, Новости «Улов» фискалов: свыше 100 печатей, 0,5 млн грн налички, техника и документы
Рада отклонила два законопроекта о борьбе с отмыванием денег Дмитрий Дубенский - 14.03.2017 12:33 - Власть, Новости Депутаты не смогли утвердить проекты решений в первом чтении
В Украине выявили попытки «отмыть» 450 млрд грн Дмитрий Дубенский - 30.01.2017 10:01 - Новости, Экономика «Семья» Януковича может быть причастна к попытке легализовать свыше 201 млрд грн
FATF проверит выполнение странами требований по бенефициарам Дмитрий Дубенский - 17.10.2016 10:16 - Власть, Новости Организация хочет проанализировать, как ведется борьба с отмыванием денег
Создан совет по борьбе с отмыванием доходов Дмитрий Дубенский - 14.09.2016 11:17 - Власть, Новости Кабмин запустил работу нового консультационного органа
Регулятор выводит с рынка очередной проблемный банк Дмитрий Дубенский - 31.08.2016 12:12 - Бизнес, Новости Лицензия отзывается у «КСГ Банка» за сомнительные операции, финучреждение ликвидируют
НБУ отчитается о борьбе с банками, отмывающими деньги Дмитрий Дубенский - 31.08.2016 11:53 - Власть, Новости Регулятор открывает данные о мерах против финучреждений-нарушителей
Украинцы в четыре раза увеличили отмывание денег в Австрии Вадим Болотнік - 06.06.2016 17:57 - Власть, Новости Австрия фиксирует наплыв сомнительных денег из Украины