В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиардов гривен
По подсчетам Госфинмониторинга, в минувшем году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.
Так, ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Также сообщается, что в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
