Речь идет об одесском Марфин банке
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подозревает сотрудников Марфин Банка (Одесса) в выведении из банка около 300 млн грн.
Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, в ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Для выведения средств использовалась мошенническая схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка.
В связи с этим следователь обратился в суд с ходатайством предоставить информацию о телефонных разговорах и текстовых сообщениях одного из фигурантов дела за период февраль-апрель 2017 года, которое суд удовлетворил и обязал оператора связи ООО «Интертелеком»(Одесса) предоставить необходимую информацию.
По материалам «Интерфакс-Украина».
