Рада отклонила два законопроекта о борьбе с отмыванием денег

Депутаты не смогли утвердить проекты решений в первом чтении

Сегодня на утреннем заседании парламента провалили за основу голосования за законопроекты из финансового пакета относительно уточнения отдельных положений по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов №№4960 и 4960-д, — следует из результатов голосования.

После бурных обсуждений и вынесения проекта решения на голосование законопроекта 4960-д отдали свои голоса только 187 парламентариев при 226 необходимых.

В результате нескольких безуспешных попыток принять решение по проектам решений спикер Рады Андрей Парубий предложил направить документы автору законодательной инициативы, однако это предложение собрало в зале только 204 карточки нардепов.

Законопроект №4960 внесла в Раду группа авторов во главе с нардепом из фракции БПП Русланом Демчаком, а проект решения №4960-д подал нардеп от РПЛ Сергей Рыбалко.

Таким образом, Парубий сообщил, что оба проекта законов отклонены.

Отметим, в соответствии с пояснительной запиской к законопроекту №4960, его рекомендовалось принять с целью гармонизации национального законодательства с международными стандартами по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. В частности, в документе предлагалось увеличить предельную сумму, которая устанавливается для отнесения операций к подлежащих обязательному мониторингу с 150 тыс. грн до 250 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи или проводят и предоставляют возможность доступа к азартным играм в казино, любых других азартных игр, в том числе электронное (виртуальное) казино, с 30 тыс. грн до 60 тыс. гривен). В документе пояснялось, что это идет в соответствии с рекомендациями FATF рекомендуется использовать предельный порог, эквивалентный USD/EUR 15 тыс. Законопроект предлагал внести изменения в закон «О банках и банковской деятельности» в части увеличения предельной суммы по операциям клиентов, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Законопроект №4960-д предлагал совершенствовать систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Ранее сегодня Рада успешно ратифицировала создание ЗСТ между Украиной и Канадой.

*

Top