Финская полиция провела обыски по делу отмывания российских денег

Двое задержаны

По данным Радио Свобода, в Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией.

Зарегистрированная в Финляндии и принадлежащая иностранным владельцам компания подозревается в отмывании миллионов евро.

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии.

По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета.

Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.

В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании – выходцы «из одной из стран ЕС», а в числе допрошенных – представители различных государств.

*

Top